Ю-питер Консалтинг

Курс повышения квалификации «Специалист по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов» с выдачей удостоверения установленного образца.

Курс повышения квалификации «Специалист по факторинговым операциям» с выдачей удостоверения установленного образца по требованиям профессионального стандарта.

Курс повышения квалификации «Специалист по лизинговой деятельности» с выдачей удостоверения установленного образца по требованиям профессионального стандарта

Курс повышения квалификации «Специалист по управлению рисками микрофинансовой организации» с выдачей удостоверения установленного образца по требованиям профессионального стандарта.

Курс повышения квалификации «Экспертиза изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, в том числе ювелирных изделий» с выдачей удостоверения установленного образца.

Курс повышения квалификации «Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК)» с выдачей удостоверения установленного образца.

Курс повышения квалификации «Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (ПНИИИМР) с выдачей удостоверения установленного образца.

Курс повышения квалификации «Правовые основы управления лизинговой компанией» с выдачей удостоверения установленного образца.

Курс повышения квалификации «Правовые и организационно-экономические особенности возвратного лизинга» с выдачей удостоверения установленного образца

Курс повышения квалификации «Внутренний контроль и аудит профессионального участника рынка ценных бумаг» с выдачей удостоверения установленного образца.

Курс повышения квалификации «Специалист по управлению рисками кредитного потребительского кооператива» с выдачей удостоверения установленного образца.

Курс повышения квалификации «Специалист по изготовлению ювелирных изделий» с выдачей удостоверения установленного образца 72 часа

Курс повышения квалификации «Специалист по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы» с выдачей удостоверения установленного образца

Курс повышения квалификации о правовых основах применения специальных экономических мер

Постановка на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в Федеральной пробирной палате.

Юридическая консультацию по вопросам контрольного теста на знание НОР ОД/ФТ 2022.

Разработка и восстановление правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний бухгалтерских работников, налоговых консультантов, аудиторов, внутренний контроль, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, консультации, правила внутреннего контроля, ФЭС

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний адвокатов, нотариусов, консультантов, арбитражных управляющих, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, внутренний контроль, ФЭС, правила внутреннего контроля

Специальный учет, целевой инструктаж, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, внутренний контроль, ФЭС, анкетирование, сопровождение проверки МРУ Росфинмониторинга и органов прокуратуры

Допуск, специальный учет, РФМ, внутренний контроль, консультации, обучение работников оператора по приему платежей, платежных агентов и субагентов

Специальный учет, целевой инструктаж и повышение уровня знаний, договор факторинга с регрессом и без регресса, договор закупочного факторинга, ФЕДРЕСУРС, РФМ, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников факторинговой компании

Специальный учет, договор лизинга и возвратного лизинга, целевой инструктаж и повышение уровня знаний, ФЕДРЕСУРС, РФМ, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников лизинговой компании

Регистрация, специальный учет, лицензии, образование, консультации, ведение учета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них

Отчет специального должностного лица о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Помощь в получении лицензии на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы в Российской Федерации

Постановка на специальный учет физического лица, претендующего на получение статуса художника-ювелира, осуществляющего на профессиональной основе самостоятельную творческую деятельность, изготавливающего ювелирные изделия